TABLERO DE CONTROL - gob.mx ??transmisores de dinero r cumple 2015-03 2015-04 2016-01 2016-02 ... 29 servicio integral de envios, s.a. de c.v. r r r r r r r r r r r 30 servicio postal mexicano ...

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    05-Apr-2018

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  • TRANSMISORES DE DINERO

    R CUMPLE

    2015-03 2015-04 2016-01 2016-02

    1 AIFCO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    2 COPPEL TRANSMISORES, S.A. DE C.V. R R R R R S R R R R R

    3 CUALLIX CONSUMER SERVICES, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    4 DISTRIBUIDORA TX, S.A. DE C.V. R N/A R R R S S R S S S

    5 ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    6 EMPEOS DEL SUR, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    7 ENVICON, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    8ENVIOS DELGADO, S.A. DE C.V. (DELGADO

    TRAVEL) R R R R R R R R R R R

    9 ENVIOS PUNTO A PUNTO, S.A. DE C.V. R N/A R R S R R R R R R

    10 ENVIOS SAN MARTIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R S R R R R R

    11 EZ TRANSFERS, S.A. DE C.V. R R S R R R R R R R R

    12 FINACSA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    13 GIROSMEX, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    14 GRUPO DINAMICO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    15 INCORPORATED EXPRESS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    16 INSTANT PAY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (INPAMEX) R N/A R R R R R R R R R

    17 INTERMEX TRANSFERS DE MEXICO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    18 ISEND DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    19 JESCO SOLUTIONS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    20 MONEYGRAM MEXICO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    21 MULTIRED MISCELANEAS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    N/A: Los Transmisores de Dinero no estn obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.

    TABLERO DE CONTROL

    R CUMPLI EXTEMPORNEO

    S NO CUMPLIInformacin al 25 de agosto de 2016.

    CONSECUTIVO RAZN SOCIAL O DENOMINACIN OC CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL

    PLD/FT

    ACTUALIZACIN

    MANUAL

    PLD/FT

    IAPROGRAMA DE

    CAPACITACIN

    1

  • 2015-03 2015-04 2016-01 2016-02

    TABLERO DE CONTROL 2015-2016

    CONSECUTIVO RAZN SOCIAL O DENOMINACIN OC CCC CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTESMANUAL

    PLD/FT

    ACTUALIZACIN

    MANUAL

    PLD/FT

    IAPROGRAMA DE

    CAPACITACIN

    22OPERACIONES INTERNACIONALES OV, S.A. DE

    C.V. R R R R R R R R R R R

    23 PAGOS INTERMEX, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    24 PANGEA LATIN AMERICA, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    25 PEYCASH, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R

    26REMESADORA INTERNACIONAL CORPORATIVA,

    S.A. DE C.V. RN/A R R R R R R R R R

    27 SERCONAL, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    28SERVICIO DE TRANSMISION DE PAGOS, S.A. DE

    C.V. R R S R RN/A N/A N/A N/A N/A R

    29 SERVICIO INTEGRAL DE ENVIOS, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    30 SERVICIO POSTAL MEXICANO (SEPOMEX) R R R R R R R R R R R

    31 SERVICIOS COMERCIALES OXXO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    32SERVICIOS FINANCIEROS LATINOAMERICANOS,

    S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    33TELECOMUNICACIONES DE MEXICO (TELECOMM-

    TELEGRAFOS) R R R R R R R R R R R

    34 TESORED, S.A. DE C.V. R N/A R R R R S R R R R

    35 TF REMITTANCE, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    36 TRANSFER DIRECTO, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    37 TRANSFERENCIAS EXPRESS, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    38 TRANSFEX, S.A. DE C.V. R N/A R R S S S R R R R

    39 TRANSNETWORK MEXICO, S.A. DE C.V. R R R R R R R R R R R

    40 TUUXT TAAKIN, S.A. DE C.V. R N/A R R R R R R R R R

    41VALOR HUMANO Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS,

    S.A. DE C.V. RN/A R R R R R R R R R

    42 WALDO'S TRANSFER, S. DE R.L. DE C.V. R R R R R S R R R R R

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