Modelos de Acta de Junta Directiva

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    31-Jul-2015

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MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA

DE

JUNTA

GENERAL

DE

ACCIONISTAS

DE

EMPRESA

. S.A.

En Lima, siendo las 16:00 horas del da .... de ............ del ........, se reunieron en el local de la sociedad sito en .., la totalidad de accionistas de la empresa, seores: - xxxxxxxxxxxxxxxxxx., representada por el Sr. ..............., titular de .. acciones que representan el .. del capital social; - yyyyyyyyyyyyyy titular de .. acciones que representan el .. del capital social; - zzzzzzzzzzzzzzzz titular de acciones que representan el ..% del capital social; PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actu como Presidente de la Junta el seor ., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el seor .., lo cual fue aprobado por unanimidad. QUORUM Y ASISTENCIA: Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, stos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declar convocada y vlidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuacin, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda 1. Aprobacin de los Estados Financieros del Ejercicio Econmico , as como aprobacin de las memorias de la Gestin Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio econmico .. A continuacin, se pas a tratar cada punto de la agenda. 1. APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO

ECONMICO ........, AS COMO APROBACIN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIN SOCIAL DE LA EMPRESA: El presidente inform que, mediante Sesin de Directorio de fecha .... de ........ de .., el Directorio acord aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Prdidas y la Memoria de la Gestin de la Empresa del ejercicio econmico ... Que, del mismo modo se acord en dicha sesin de directorio proceder a su presentacin ante la Junta General de Accionistas. A continuacin el Seor Presidente puso a debate entre los seores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artculo 221 de la Ley General de Sociedades. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestin social de la empresa correspondiente al ejercicio 2001. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Prdidas, siendo los resultados los siguientes: (colocar balance y estado de ganancias del ejercicio)

Luego del anlisis correspondiente sobre los documentos antes sealados, los socios

accionistas acordaron por unanimidad: PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestin Social de la Empresa correspondiente al ejercicio econmico .., presentado por el Directorio. 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONMICO ........: A continuacin, el presidente inform que como quiera que el ejercicio ........ arroj prdidas careca objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicacin de utilidades. Luego de una breve deliberacin, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Econmico , toda vez que el mismo ha arrojado prdidas. No habiendo otro asunto que tratar se levant la sesin siendo las 18:00 horas del mismo da, no sin antes haber redactado, ledo y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los seores socios en seal de conformidad. DOY FE.

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