ACTA DE LA REUNIN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN DE ... ? Acta de acuerdos del Consejo de Gobierno

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  • Acta de acuerdos del Consejo de Gobierno 06-02-2015

    ACTA DE LA REUNIN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE UNIBASQ AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO- DEL DA

    6 DE FEBRERO DE 2015

    ASISTENTES: Miembros del Consejo de Gobierno: Da. Cristina Uriarte, Presidenta Da Itziar Alkorta, Vicepresidenta D. Juan Andrs Legarreta, Director de la Agencia D. Iaki Goirizelaia, Rector de la UPV/EHU D. Vicente Atxa, Rector de Mondragon U. D. scar Altuzarra D. Aratz Castro Da. Mara Paz Espinosa Da. Carmen Gonzlez Murua D. Guy Haug D. Gregorio Monreal OTROS ASISTENTES: D. Jos Manuel Valle EXCUSAN SU ASISTENCIA: D. Jos Mara Guibert, Rector de la U. de Deusto Da. Esther Jimnez Salinas Da. Ana Martnez

    En la Delegacin Territorial del Gobierno Vasco en Bilbao, Gran Va 85, Sala A, 48013 Bilbao, el da 6 de febrero de 2015, a las 16:00, se rene el Consejo de Gobierno de UNIBASQ - Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco, bajo la presidencia de Da. Cristina Uriarte. Asisten las personas sealadas al margen, con el siguiente orden del da:

    1. Lectura y aprobacin, si procede, del Acta de la sesin anterior de 22 de diciembre de 2014.

    2. Informe de la Presidenta.

    3. Informe del Director.

    4. Memoria de cumplimiento del plan de gestin, liquidacin provisional previa a la auditora e inventario a 31-12-14.

    5. Encuentro Internacional en Canfranc en colaboracin con ACPUA.

    6. Nombramiento nuevo Director/a.

    7. Ruegos y preguntas.

  • Acta de acuerdos del Consejo de Gobierno 06-02-2015

    PUNTO 1. Lectura y aprobacin, si procede, del acta de la sesin anterior de 22-12-2014. Se acuerda dejar pendiente de aprobacin el acta de la sesin anterior hasta tanto se aada un comentario de D. Aratz Castro y la respuesta del Consejo, que se haban omitido por error en el borrador de acta presentado. En la prxima sesin se someter a aprobacin el acta de 22-12-2014 con esta modificacin.

    PUNTO 2. Informe de la Presidencia. Da. Cristina informa al Consejo sobre el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1393/2007 y el R.D. 99/2011 en lo relativo a la duracin de las titulaciones, aprobado por el Ministerio y la reunin de la CRUE, en la que los rectores han mostrado su oposicin a la nueva normativa que modifica los grados.

    D. Iaki Goirizelaia informa sobre la reunin de la CRUE.

    PUNTO 3. Informe del Sr. Director. D. Juan Andrs Legarreta informa de varias cuestiones relevantes para el desarrollo de la actividad de la Agencia.

    PUNTO 4. Memoria de cumplimiento del plan de gestin, liquidacin provisional previa a la auditora e inventario a 31-12-14. D. Juan Andrs Legarreta presenta el Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Gestin. Se ha redactado en relacin al Plan Estratgico 2013-2016 y se puede encontrar en l la actividad realizada, clasificada por ejes y objetivos. Los principales logros de gestin han sido la admisin en ENQA y EQAR y cumplir los requisitos previos para esta admisin, eje principal del Plan Estratgico de la Agencia. El 85% de los objetivos del Plan Estratgico se han visto cumplidos. El Consejo da su conformidad a la Memoria de Cumplimiento del Plan Anual de Gestin presentada. En segundo lugar, D. Juan Andrs Legarreta presenta la liquidacin provisional 2014 previa a la auditora y el inventario a 31 de diciembre de 2014. Una vez

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    realizada la auditora se traer al Consejo la formulacin de las cuentas con el adelanto del informe de auditora, que los consejeros debern firmar. El Director precisa que se han reducido mucho los gastos y que gracias a ellos se ha podido cerrar con un dficit mnimo, menos de 9.000 euros, lo que supone una desviacin del presupuesto de menos del 1%. El Consejo da su conformidad al inventario y a la liquidacin provisional presentada, para que se pueda proceder a la auditora. Dados los plazos, ahora se debera elaborar el Plan de Gestin para 2015. Pero antes de su elaboracin sera conveniente introducir las modificaciones pertinentes en el Plan Estratgico, por lo que se pospone su consideracin por el Consejo hasta tanto no se haya modificado el Plan Estratgico. D. Aratz Castro introduce la cuestin de los plazos del Plan de Gestin 2015, el Plan Estratgico 2013-2016 y el Contrato-Programa 2015-2018. Da. Cristina Uriarte aclara que efectivamente se deben encajar en el tiempo y hacer coherentes el Plan Estratgico, que estar en vigor otros dos aos (2015 y 2016), el Plan de Gestin 2015, de duracin anual, y el contrato-programa, que tendr una vigencia de 4 aos. PUNTO 5. Encuentro Internacional en Canfranc en colaboracin con ACPUA. D. Juan Andrs Legarreta informa sobre el Encuentro Internacional en Canfranc en colaboracin con ACPUA. Se pide la aprobacin de ya que es una actividad que sustituir, en el presente ao, al simposio que se vena desarrollando. El Consejo da el visto bueno para la preparacin del encuentro.

    PUNTO 6. Nombramiento nuevo Director/a.

    Da Cristina Uriarte introduce la propuesta de cambio en la direccin de la Agencia. La Agencia se encuentra en un momento de transicin por las nuevas competencias transferidas. La figura del actual Director ha logrado este enorme xito para la Agencia y magnficos resultados en su funcionamiento y gestin, lo que permite ahora iniciar una etapa nueva en las mejores condiciones posibles y plantearse nuevos retos. El actual Director se comprometi con el objetivo de la acreditacin de la Agencia y una vez logrado considera que este es un buen fin de etapa. Da. Cristina Uriarte expresa a D. Juan Andrs Legarreta su ms sincera felicitacin por lo conseguido y su agradecimiento.

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    Todos los Consejeros se unen a estas expresiones de felicitacin y agradecimiento. Da. Cristina Uriarte considera que una vez conseguida la mayor autonoma de la Agencia, toca iniciar una etapa ilusionante en la que se deber afrontar el reto de la internacionalizacin. Para ello se hace imprescindible la elaboracin del contrato programa 2015-2018, la modificacin del Plan Estratgico 2013-2016 y la elaboracin del Plan de Gestin 2015. Para abordar estos y otros retos de la Agencia y sus exigencias, la nueva direccin requiere un perfil de persona con una trayectoria profesional muy consolidada. Da. Cristina Uriarte presenta como candidata a Da. Eva Ferreira, y su curriculum vitae, para su consideracin por el Consejo. Su trayectoria docente e investigadora es excelente. Destaca asimismo que ha tenido responsabilidades como Vicerrectora y como Secretaria General de la UPV/EHU, Se aprueba por unanimidad la propuesta de nombramiento de Da. Eva Ferreira para el cargo de Directora de Unibasq. PUNTO 7. Ruegos y Preguntas

    Se fija como fecha provisional para la prxima reunin del Consejo el viernes 27 de Marzo. Da. Cristina Uriarte agradece la presencia y colaboracin de los Consejeros. Sin ms asuntos que tratar, se levanta la sesin a las 18:00 horas.

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